| Zarząd Pani Teresa-Medica S.A. z siedzibą w Gutowie Małym ("Spółka”), dokonał przeglądu zasad ładu korporacyjnego, wynikających z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” (w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2013 r., dalej: "DPSN”). Po przeprowadzeniu tego przeglądu, w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 29 Regulaminu Giełdy, Zarząd Spółki informuje, że w Spółce nie są aktualnie stosowane (w sposób trwały) następujące zasady ładu korporacyjnego (z zakresu objętego częściami II, III, IV): a) zasada pkt 1 ppkt 9a, określona w części II. DPSN: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: (…) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.” Uzasadnienie: Spółka uznaje, że akcjonariusze nieobecni na Walnym Zgromadzeniu są każdorazowo odpowiednio informowani o przebiegu obrad danego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po jego zakończeniu, m.in. w drodze wykonania przez Spółkę obowiązku informacyjnego, w ramach którego Spółka publikuje w szczególności informacje o podjętych uchwałach. Spółka przy podjęciu decyzji o niestosowaniu tej zasady wzięła także pod uwagę ewentualne koszty wprowadzenia w życie i przestrzegania tej zasady (zapewnienie profesjonalnej obsługi i sprzętu do rejestracji obrad w formie audio lub wideo) i uznała, że ich ponoszenie na tym etapie byłoby niecelowe; b) w pewnym zakresie (tj. co do części dokumentów i informacji) – zasada pkt 2, określona w części II. DPSN: "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.” Uzasadnienie: Częściowe niestosowanie opisanej zasady jest konsekwencją niestosowania, lub niestosowania dotychczas, przez Spółkę – w pełnym lub częściowym zakresie - zasad opisanych w punkcie 1 części II. DPSN (tj. niepublikowanie niektórych informacji także w języku polskim). Innymi słowy, tych informacji, których Spółka z podanych przyczyn w sposób trwały nie publikuje na swojej stronie internetowej w języku polskim - nie publikuje też w języku angielskim. Dodatkowo, te informacje i dokumenty, których Spółka w przeszłości nie publikowała na swojej stronie internetowej w języku polskim, nie były też publikowane w języku angielskim. W zakresie jednak, w jakim Spółka aktualnie podjęła stosowanie niektórych zasad określonych w punkcie 1 części II. DPSN (szczegółowo opisanym poniżej), tj. w zakresie, w jakim Spółka uzupełniła informacje i dokumenty podlegające opublikowaniu na jej stronie internetowej w języku polskim, Spółka dokłada aktualnie wszelkich starań, by publikować je również w języku angielskim; c) zasada pkt 10 określona w części IV. DPSN: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”; Uzasadnienie: Statut Spółki nie przewiduje aktualnie możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób wynikający z przedmiotowej zasady. W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie powyższych mechanizmów (podobnie jak w przypadku zasady I.1.9a) wiązałoby się z wysokimi kosztami, których ponoszenie na tym etapie nie jest konieczne. W przypadku jednak dokonania zmiany statutu Spółki oraz wystąpienia znacznego zainteresowania akcjonariuszy powyższymi formami komunikacji, Zarząd wyraża gotowość do stosowania wspomnianych mechanizmów. Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że w zakresie dotyczącym wyboru członków Rady Nadzorczej, nie stosowano zasady pkt 1 ppkt 5, określonej w części II. DPSN: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: (…) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem”. Uzasadnienie: Do tej pory kandydatury na członków Rady Nadzorczej zgłaszane były na Walnym Zgromadzeniu dokonującym powołania członków Rady Nadzorczej. Tym samym, stosowanie opisanej zasady było bezprzedmiotowe. W przypadku jednak wcześniejszego zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, opisana zasada stosowana będzie w pełnym zakresie. Zarząd Spółki informuje, że dotychczas nie stosowano nadto: a) zasady pkt 1 ppkt 2a, określonej w części II. DPSN: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: (…) corocznie, w czwartym kwartale - informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat”. Uzasadnienie: Na stronie internetowej Spółki nie opublikowano wyżej wymienionej informacji na skutek omyłki b) w pewnym zakresie (tj. co do części dokumentów) zasady pkt 1 ppkt 6, określonej w części II. DPSN: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: (…) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki”. Uzasadnienie: Na stronie internetowej Spółki nie opublikowano części spośród wyżej wymienionych dokumentów na skutek omyłki; c) zasady pkt 1 ppkt 14, określonej w części II. DPSN: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: (…) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.” Uzasadnienie: Na stronie internetowej Spółki nie opublikowano powyższej informacji na skutek omyłki; Powyższe omyłki zostały wyeliminowane, a opisane powyżej zasady 1.2a, 1.6 i 1.14, określone w części II. DPSN, są już aktualnie stosowane przez Spółkę w pełnym zakresie. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-09-01 16:03:56 | Anna Sobkowiak | Prezes Zarządu | |||
| 2015-09-01 16:03:56 | Bartosz Krysmann | Członek Zarządu |
