Zarząd LS Tech-Homes SA ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktów 5 oraz 6 planowanego porządku obrad ("Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej” oraz "Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej”). Powyższe odstąpienie było rezultatem zastosowania postanowienia zawartego w § 10 ust. 1 obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia LS Tech-Homes Spółki Akcyjnej ("Komisję skrutacyjną powołuje się jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest co najmniej 10 (dziesięciu) akcjonariuszy oraz w każdym przypadku na wniosek akcjonariusza”).
Ponadto Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 15 planowanego porządku obrad ("Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej”) w związku z wpłynięciem do Spółki (w okresie pomiędzy datą zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a dniem odbycia ZWZ) rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej przez jednego z Członków Rady Nadzorczej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 24/2018 z 12 czerwca 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje o dokonanej zmianie Statutu (por. uchwała nr 22) podając dotychczasowe brzmienie oraz treść odpowiedniego paragrafu po uwzględnieniu zmiany wprowadzonej przez ZWZ.

§ 1

Dotychczasowe brzmienie:
"Spółka działa pod firmą: LS Tech-Homes Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy LS Tech-Homes SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Treść z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 22 ZWZ:
"Spółka działa pod firmą: Module Technologies Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Module Technologies SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw.
Poza, wskazanym wyżej, odstąpieniem od rozpatrzenia trzech punktów planowanego porządku obrad, nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i 7)÷9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Uchwały ZWZ 21.06.2018 r..pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2018-06-22 13:12:03Mirosław PasiekaPrezes Zarządu
2018-06-22 13:12:03Leszek SurowiecWiceprezes Zarządu
Uchwały ZWZ 21.06.2018 r..pdf

Pobierz