| Zarząd Perfect Line S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie KSH i Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) Spółki, które odbędzie się o godzinie 16:00, w Warszawie w siedzibie Spółki Perfect Line S.A. przy ul. Jagielskiej 53A, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwał w sprawie: 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, 3. Kontynuacji działalności Spółki. 4. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii C z pozbawieniem prawa poboru. 5. Upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2008, 7. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, 8. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008, 9. uzupełnienie składu Rady Nadzorczej, 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Projekty uchwał WZA Perfect Line S.A. zostaną opublikowane w terminie pó¼niejszym, nie pó¼niej jednak niż 8 dni przed datą rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w zwołanym WZA jest złożenie w sekretariaci siedziby Spółki w Warszawie (02-886), ul. Jagielska 53A, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzający legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpó¼niej na tydzień przed odbyciem się zwołanego WZA, tj. do dnia 15 czerwca 2009 roku, do godz.15.30. Imienne świadectwa depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed WZA powinny podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu uczestniczenia w WZA zwołanym na dzień 22 czerwca 2009 roku, jak również, że z chwilą wydania świadectw depozytowych wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed zakończeniem obrad tego WZA Spółki Perfect Line S.A. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na WZA wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem WZA W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 15 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia WZA. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA, w tym przedstawiciele i pełnomocnicy otrzymają karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007, "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
