| Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018 r., w obecności notariusz Olgi Małachwiej z Kancelarii Notarialnej z Bielska-Białej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie było sytuacji w której nie podjęłoby uchwały przewidzianej porządkiem obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał. Ponadto, podjęto uchwałę zmieniającą Statut Spółki. W związku z tym: - §21 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat, chyba że uchwała o ich powołaniu stanowi inaczej. Kadencja poszczególnych Członków Rady Nadzorczej nie musi być równa.” - dodano §31 ust. 3, który otrzymał następujące brzmienie: "Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” Z uwagi na sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki, stanowi on również załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 ppkt b, pkt 7, 7a 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| ABS_180627_uchwaly_podjete.pdf |
| ABS_180627_statut_tekst_jednolity.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-06-27 20:35:57 | Sławomir Jarosz | Prezes Zarządu |
ABS_180627_uchwaly_podjete.pdf
ABS_180627_statut_tekst_jednolity.pdf
