| Zarząd Liberty Group S.A., z siedzibą w Warszawie (02-951 Warszawa), przy ulicy Piechoty Łanowej 9a, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246, o kapitale zakładowym wynoszącym 500.000 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 maja 2009 r. o godzinie 12:00, w hotelu Sheraton w Warszawie, przy ul. B. Prusa 2, w sali konferencyjnej na I piętrze. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2008. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008. 11.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2008 i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2008. 12.Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Liberty Group S.A. jest złożenie w siedzibie Liberty Group S.A. przy ulicy Piechoty Łanowej 9a w Warszawie (02-951), najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 maja 2009 r. do godziny 15.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZA, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować ważnym odpisem z właściwego rejestru lub poświadczoną przez notariusza kopią takiego odpisu, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to również pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona), udzielonym zgodnie z zasadą reprezentacji podaną w rejestrze. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Zgodnie z art. 407 k.s.h., na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu w godzinach od 9.30 do 16.30, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpó¼niej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad WZA w dniu 27 maja 2009 r., od godziny 11.30. Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 k.s.h. oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007, "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
