| Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 15 pa¼dziernika 2015 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Piotr Tomaszek przy ul. Karmelickiej 36/3, 31-128 Kraków. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8) Pojęcie uchwały w sprawie uchylenia § 1 ust. 1 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wynagrodzenia niektórych członków Rady Nadzorczej. 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: http://summalinguae.pl/inwestycje#Walne%20zgromadzenie Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - pkt 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”. Załączniki: • Pełna treść ogłoszenia o NWZ Summa Linguae S.A. pa¼dziernik 2015 • Projekty uchwał na NWZ Summa Linguae S.A. pa¼dziernik 2015 • Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw • Zamierzona zmiana w Statucie Spółki |
| 150918SummaLinguae_Ogłoszenie o NWZ (2) (2).pdf |
| 150918_SL_zamierzona_zmiana_w_statucie.pdf |
| 150918_SL_opinia_zalacznik_do_uchwal.pdf |
| 150918_SL_NWZ_uchwaly (2).pdf |
| 150918 SummaLinguae_tresc raportu (2).pdf |
| 150918 SummaLinguae_Formularz do głosowania dla pełnomocnika (2).pdf |
| 150618 SummaLinguae_Formularz Pełn Os Prawna.pdf |
| 150918 SummaLinguae_Formularz Pełn Os Fizyczna.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-09-18 14:00:09 | Krzysztof Zdanowski | Prezes Zarządu |
