| Zarząd spółki pod firmą Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, Spółka”) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 2 pa¼dziernika 2014 r. odbytym w trybie § 21 ust. 4 statutu Spółki, tj. bez formalnego zwołania – z udziałem wszystkich członków Rady Nadzorczej powołanych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 pa¼dziernika 2014 r. ("Posiedzenie Rady Nadzorczej”) podjęto uchwałę o powołaniu nowego Członka Zarządu Spółki w osobie Pana Rafała Arkadiusza Berlińskiego i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, uchwałę o powołaniu nowego Członka Zarządu Spółki w osobie Jerzego Jacka Ceglińskiego oraz uchwałę o ustaleniu liczby Członków Zarządu Spółki na 4 (cztery) osoby. Jednocześnie na wyżej wymienionym Posiedzeniu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia w czynnościach Pana Prezesa Zarządu Spółki i na podstawie § 24 ust. 2 lit. b Statutu Spółki zawiesiła Pana Marcina Niewęgłowskiego – Prezesa Zarządu Spółki w pełnieniu przez niego obowiązków Członka oraz Prezesa Zarządu Spółki z ważnego powodu w postaci podejrzenia istnienia potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy nim a Spółką – na okres do dnia 31 pa¼dziernika 2014 r. Termin upływu kadencji powołanych Członków Zarządu kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok kadencji (zatwierdzenie sprawozdania za rok 2017). Życiorysy powołanych Członków Zarządu załączone są do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| 2014-10-03 Zyciorysy czlonkow Zarzadu.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-10-03 14:44:22 | Rafał Berliński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-10-03 14:44:22 | Jerzy Cegliński | Członek Zarządu |
