| Zarząd VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000298020, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ), które odbędzie się w Poznaniu w dniu 22.06.2009 r. o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Skarbka 36, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego sporządzonego: na dzień 30.01.2008 r. tj. dzień zamknięcia ksiąg VERBICOM Sp. z o.o., sprawozdania VERBICOM S.A. obejmującego okres od 31.01. 2008 r. do 31.12.2008 r. oraz sprawozdania VERBICOM S.A. obejmującego okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VERBICOM S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 8.Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki, 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008, 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008, 11. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZ. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy Skarbka 36, w godzinach 9.00 - 15.00, do dnia 15.06.2009 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZ. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. |
