| Zarząd spółki VEDIA S.A. z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 38, numer KRS 0000291387 (dalej: Spółka), na podstawie uchwały Zarządu z dnia 25 maja 2009 r. oraz art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: ZWZ), które odbędzie się w dniu 26.06.2009 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Filtrowej 73 lok. 9, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. d) pokrycia straty Spółki za 2008 r. e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2008 r. f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2008 r. g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. h) powzięcie uchwały o dalszym istnieniu spółki w trybie art. 233 KSH. i) podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki w zakresie zmiany kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego, j) Podjęcie uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New Connect), dematerializacji akcji Spółki serii D oraz praw do akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH, warunkiem uczestnictwa akcjonariusza posiadającego zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce, najpó¼niej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 38, w godz. od 9.00 - do 17.00, do dnia 19 czerwca 2009 r. Zarząd Spółki Spółka załącza projekt uchwały zmieniającej Statut VEDIA S.A.: "UCHWAŁA NR ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE z dnia 26 CZERWCA 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie §16 ust. 1 pkt. h) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 W związku z przyznanym prawem do objęcia akcji serii D i związanym z tym podwyższeniem kapitału zakładowego skreśla się dotychczasową treść §5 ust. 1 statutu Spółki w całości i w miejsce te wpisuje się słowa: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.300.000 PLN (jeden milion trzysta tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.846.875,00 (jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na: 1/11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji serii B od numeru 00 000 001 do 11 500 000 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 2/1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B od numeru 11 500 001 do 13 000 000 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 3/nie więcej niż 5.468.750 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii C od numeru 13 000 001 do numeru 18 468 750 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 4/23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji serii D od numeru 18 468 751 do 41 468 751 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda § 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego brzmienia tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmiany statutu dokonane niniejszą Uchwałą Walnego Zgromadzenia. § 3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem §1, który wchodzi w życie w dniu zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału związanego z emisją akcji serii D Spółki." Podstawa prawna: § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
