| Zarząd Index Copernicus International S.A. (Spółka) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2009 roku, o godzinie 1400, w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146c. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, wraz z opinią biegłego rewidenta. 8.Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku/pokrycia strat za rok obrotowy 2008. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki. 13.Wolne wnioski. 14.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Index Copernicus International S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146c, w godzinach 900-1700, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Ostateczny termin składania świadectw depozytowych to 22 czerwiec 2009 r. godzina 930. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Odpisy sprawozdań finansowych, opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdania Zarządu, a także odpisy pozostałych wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki od dnia 22 czerwca 2009 r. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Zarządu Spółki w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 w związku z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
