| Zarząd Virtual Vision Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 oraz art. 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Bocianiej 47, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału Virtual Vision S.A. w wyniku emisji akcji serii E, określeniu ceny emisyjnej wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowaniu ich określonym nabywcom i wyrażeniu zgody na wzajemne potrącenie wierzytelności zgodnie art. 14. § 4 k.s.h. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NEW CONNECT) praw poboru akcji serii F, praw do akcji serii E i F oraz akcji serii E i F oraz dematerializacji praw poboru akcji serii F, praw do akcji serii E i F oraz akcji serii E i F. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi. 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 758.209,18 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć złotych i osiemnaście groszy) i podzielony jest na 75.820.918 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 1 grosz każda, w tym: 1) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, 2) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, 3) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, 4) 24.820.918 (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 0,20 złotych, objętych w zamian za wkład pieniężny. 2. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. 4. Kapitał zakładowy może być pokryty albo w gotówce albo wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób. 5. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa. 6. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. 7. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszowi niezależnie od pełnego pokrycia akcji. Proponowane brzmienie § 6 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 758.209,18 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć złotych i osiemnaście groszy) i nie więcej niż 909.235,32 zł (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i 32 grosze). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 1) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, 2) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, 3) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, 4) 24.820.918 (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 0,20 złotych, objętych w zamian za wkład pieniężny, 5) nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda, opłaconych w ramach konwersji wierzytelności przysługujących wobec Spółki zgodnie z art. 14 § 4 k.s.h, 6) nie więcej niż 10.102.614 (słownie: dziesięć milionów sto dwa tysiące sześćset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda, objętych w zamian za wkład pieniężny. 3. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. 4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. 5. Kapitał zakładowy może być pokryty albo w gotówce albo wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób. 6. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa. 7. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. 8. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszowi niezależnie od pełnego pokrycia akcji. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.nr 183, poz.1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bocianiej 47, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku posiadania akcji imiennych, Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w WZA, jeżeli został wpisany do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przez odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, zgodnie art. 412 KSH mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i obejmować oświadczenie Akcjonariusza o umocowaniu pełnomocnika do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Lista Akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniona Akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Bocianiej 47, na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. Celem potwierdzenia obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz lub inny podmiot uprawiony do wykonywania prawa głosu z akcji winien legitymować się dowodem tożsamości. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jednocześnie zwracamy uwagę na zasadę, że akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad walnego zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007, "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
