| Zarząd EFICOM S.A. niniejszym informuje, że w dniu 7 pa¼dziernika 2014 roku sąd rejestrowy dokonał w rejestrze przedsiębiorców wpisu podwyższenia kapitału zakładowego EFICOM S.A. w drodze emisji akcji imiennych serii F oraz następujące modyfikację Statutu Spółki: zmieniono: §7 ust. 1-4, §24, §31, §33 oraz dodano: §7 ust. 5 I 6. Przed zmianą § 7 miał następującą treść: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.060.000 zł (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.160.000 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) już i dzieli się na: a) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0.20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0.20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, d) 1.400.000 (słownie: milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0.20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda. e) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, f) nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion tysięcy) i nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od F-0000001 do F-1500000 o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda, 2. Akcje imienne serii A od nr 1 do nr 900.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z nich przyznaje 2 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. 4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia. Treść § 7 po zmianie brzmi: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.493.272,80 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 80/100) i dzieli się na: a) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, d) 1.400.000 (słownie: milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, e) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda, f) 3.166.364 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda. 2. Akcje imienne serii A od nr 1 do nr 900.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z nich przyznaje 2 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. 4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia. 5. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom: Annie Nietykszy, posiadającej numer PESEL 61121601305, Krzysztofowi Kaczorowskiemu, posiadającemu numer PESEL 59061102156, Marcinkowi Bąkowskiemu, posiadającemu numer PESEL 7104001738 oraz Tomaszowi Stępskiemu, posiadającemu numer PESEL 72121003035 (zwanym łącznie "Uprawnionymi Akcjonariuszami”). 6. Uprawnienia osobiste wygasają najpó¼niej z dniem, w którym uprawnieni akcjonariusze przestana być akcjonariuszami Spółki. Przed zmianą § 24 miał następującą treść: 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5 lat. Treść § 24 po zmianie brzmi: 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych w następujący sposób: - Annie Nietykszy przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej; - Krzysztofowi Kaczorowskiemu przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej; - Marcinowi Bąkowskiemu przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej; - Tomaszowi Stępskiemu przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej; - Uprawnionym Akcjonariuszom przysługuje osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej wspólnie wybranego przez Uprawnionych Akcjonariuszy zwykłą większością głosów. 2. Z ważnych przyczyn członka Rady Nadzorczej może również odwołać Walne Zgromadzenie. 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5-letnią kadencję. Przed zmianą § 31 miał następującą treść: 1. Zarząd składa się od 1 do 4 osób. 2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa wysokość ich wynagrodzenia. 3. Kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat. Treść § 31 po zmianie brzmi: 1. Zarząd składa się od 2 do 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów. 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 3. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 (pięć) lat. Przed zmianą § 33 miał następującą treść: Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu reprezentują spółkę jednoosobowo, w przypadku pozostałych Członków Zarządu Spółkę reprezentują, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie. Treść § 33 po zmianie brzmi: Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządów działających łącznie. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 7 466 364. W załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Statut spółki EFICOM S.A..pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-10-08 17:23:13 | Anna Katarzyna Nietyksza | Prezes Zarządu | |||
| 2014-10-08 17:23:13 | Krzysztof Kaczorowski | Wiceprezes Zarządu |
