| Zarząd spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 w związku z § 15 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] oraz art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych na dzień 12 listopada 2014 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanna Szumańska, Monika Strus-Siodłowska Notariusze spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagatela 11 lok. 4, 00-585 Warszawa. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| 1_CERTUS Capital - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf |
| 2_CERTUS Capital - Projekty uchwał na NWZ.pdf |
| 3_CERTUS Capital - Liczba akcji na NWZ.pdf |
| 4a_CERTUS Capital - Wzór PoA na NWZ_Os. fizyczna.pdf |
| 4b_CERTUS Capital - Wzór PoA na NWZ_Os. prawna.pdf |
| 5a_CERTUS Capital - Formularz wykonywania prawa głosu na NWZ_Os. fizyczna.pdf |
| 5b_CERTUS Capital - Formularz wykonywania prawa głosu na NWZ_Os. prawna.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-10-15 17:17:10 | Marcin Kozak | Członek Zarządu |
