| Zarząd Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 399§1 i 402§3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2008 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Jacka Zająca przy ul. Ratuszowej 6/3 w Olsztynie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie mniejszej niż 705.594,80 zł (siedemset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 771.716,20 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście złotych dwadzieścia groszy) tj. o kwotę nie mniejszą niż 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) i nie większą niż 136.121,40 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści groszy) w drodze emisji nie mniejszej niż 700.000 (siedemset tysięcy) i nie więcej niż 1.361.214 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czternaście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, w trybie subskrypcji prywatnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady nadzorczej. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Paragraf 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy wynosi 635.594,80 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy). 2. Kapitał zakładowych dzieli się na: a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 10 groszy każda, b) 1.355.948 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela, serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda." otrzymuje brzmienie następujące: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 705.594,80 zł (siedemset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 771.716,20 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy szesnaście złotych dwadzieścia groszy). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 10 groszy każda, b) 1.355.948 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela, serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda, c) nie mniej niż 700.000 (siedemset tysięcy) i nie więcej niż 1.361.214 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy każdy." Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w biurze Zarządu Spółki w Olsztynie (10-089), przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Olsztynie, przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. "Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
