| Uchwała nr 1/4/2008 NWZ KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 2/4/2008 NWZ KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: - ..............., - ..............., - ................ Uchwała nr 3/4/2008 NWZ KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ......................... Uchwała nr 4/4/2008 NWZ KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie mniejszej niż 705.594,80 zł (siedemset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 771.716,20 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście złotych dwadzieścia groszy) tj. o kwotę nie mniejszą niż 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) i nie większą niż 136.121,40 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści groszy) w drodze emisji nie mniejszej niż 700.000 (siedemset tysięcy) i nie więcej niż 1.361.214 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czternaście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, w trybie subskrypcji prywatnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8.Wolne wnioski. 9.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 5/4/2008 NWZ KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. uchwala, co następuje: 1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 635.594,80 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 705.594,80 zł (siedemset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 771.716,20 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście złotych dwadzieścia groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) i nie większą niż 136.121,40 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy) w drodze emisji nie mniej niż 700.000 (siedemset tysięcy) i nie więcej niż 1.361.214 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czternaście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2.Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 3.Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2007, to jest od dywidendy za rok obrotowy 2007. 4.Akcje serii C zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej. 5.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do: a)Określenia ceny emisyjnej akcji serii C, na poziomie jednak nie niższym niż cena emisyjna akcji poprzedniej serii B tj. nie niższej niż 2,95 zł (dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) b)Zawarcia umów o objęciu akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej, 6.Wszystkie umowy objęcia akcji serii C muszą zostać zawarte do dnia 9 czerwca 2008 roku. 7.Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej, w wysokości wynikającej z liczby akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). 8.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. 9.Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki. 10.Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na : a)ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C, a także "Praw do Akcji" serii C (PDA serii C) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "New Connect", prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538) przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW); b)dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C oraz PDA serii C w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 183.1538 z pó¼n.zm.). 11.Upoważnia się Zarząd Spółki do: a)podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii C, a także "Praw do Akcji" serii C (PDA serii C) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "New Connect", prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r, o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 183.1538 z pó¼n.zm.), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, b)podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C oraz PDA serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C, a także "Praw do Akcji" serii C (PDA serii C), stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.183. 1538 z pó¼n. zm). Uchwała nr 6/4/2008 NWZ KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. uchwala, co następuje: 1.Wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 2.Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C jest cel emisji akcji serii C, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii C środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Uchwała nr 7/4/2008 NWZ KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki W związku z treścią uchwały nr 5/4/2008, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A. zmienia w ten sposób statut Spółki, iż postanawia nadać §5 Statutu Spółki następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 705.594,80 zł (siedemset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 771.716,20 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście złotych dwadzieścia groszy). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 10 groszy każda. b) 1.355.948 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela, serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda c) nie mniej niż 700.000 (siedemset tysięcy) i nie więcej niż 1.361.214 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda." Uchwała nr 8/4/2008 NWZ KRYNICKI RECYKLING S. A. z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. na podstawie §14 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: a........................ b........................ Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", §4 ust. 2 pkt 3 |
