| Grupa Pactor - Potempa Inkasso S.A. w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 8 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 maja 2008 roku, godzina 13.00, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. R. Strzałkowskiego 5/7. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2007 r. do 14.11.2007 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2007 r. do 14.11.2007 r. 8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2007 r. do 14.11.2007 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie 1.01.2007 r. do 14.11.2007 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2007 r. do 14.11.2007 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 1.01.2007 r. do 14.11.2007 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz sposobu pokrywania kosztów związanych z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w zakresie zmiany Statutu Spółki poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia par. 5 ust. 3: Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela. W przypadku nabycia akcji imiennych przez podmiot inny niż posiadający akcje serii A, akcje imienne tracą uprzywilejowanie. następującym brzmieniem: Akcje w Spółce mogą być imienne lub na okaziciela. W przypadku nabycia akcji imiennych przez podmiot inny niż posiadający akcje serii A, akcje imienne tracą uprzywilejowanie, za wyjątkiem sytuacji, gdy nabywającym akcje imienne jest spółka, w której podmiot posiadający akcje serii A posiada bezpośrednio bąd¼ pośrednio co najmniej 20% udziałów bąd¼ akcji lub gdy nabywającym akcje imienne jest osoba fizyczna posiadająca bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % udziałów bąd¼ akcji w spółce będącej właścicielem akcji imiennych serii A. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd GPPI SA ponadto informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusza uprawnionego z akcji na okaziciela, jest złożenie w Spółce, najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZ oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie siedziby Spółki w Poznaniu przy ul. R. Strzałkowskiego 5/7, w godzinach 8.00-16.00, do 6.05.2008 r. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa-oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości Zgodnie z art. 407 Ksh dokumenty wymagane przepisami prawa zostaną wyłożone w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. R. Strzałkowskiego 5/7 na piętnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godzinach 8.00-16.00. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd zgodnie z art. 407 ksh będzie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 w związku z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r."Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
