| W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 22/2015 oraz ESPI nr 8/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie zwołania na dzień 1 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT S.A. i projektów uchwał, w związku z zamierzoną zmianą Statutu BLIRT S.A. (Emitent) przez wymienione Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Zarząd Emitenta przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu oraz treść proponowanej zmiany. Pierwsza propozycja zmiany Statutu wiąże się z warunkowym podniesieniem kapitału w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych (w związku z Programem Opcji Menedżerskich) natomiast druga z dostosowaniem zapisów Statutu do orzecznictwa właściwego dla Emitenta Sądu Rejonowego w przedmiotowym zakresie. Zmiana pierwsza: Po § 9 Statutu dodaje się § 91 o następującym brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 104 640,50 zł ( sto cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1 046 405 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięć) Akcji Serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2015 r. 3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2015 r. 4. Prawo objęcia Akcji Serii K może być wykonywane nie pó¼niej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r. 5. Akcje serii K pokrywane będą wkładami pieniężnymi.” Zmiana druga: Zmianie ulega § 27 Statutu. Dotychczasowe brzmienie: "Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu wieloosobowego." Proponowane brzmienie: "Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z jednym z prokurentów łącznych – w przypadku zarządu wieloosobowego." Rada Nadzorcza Spółki została upoważniona do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany. Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-11-05 10:45:21 | Marian Popinigis | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-11-05 10:45:21 | Witold Grabysz | Wiceprezes Zarządu ds. badań i rozwoju |
