| Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24.06.2008r. na godzinę 16.00. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Ligockiej 103. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 r. (za okres od 01.01.2007 do 29.07.2007 oraz za okres od 30.07.2007 do 31.12.2007). 6.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007. 7.Podjęcie uchwał w sprawie : a.zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. b.zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 (to jest za okres od 01.01.2007 do 29.07.2007 oraz za okres od 30.07.2007 do 31.12.2007). c.przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2007 do 29.07.2007. d.pokrycia straty Spółki za okres od 30.07.2007 do 31.12.2007. e.udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. f.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. g.zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. h.Zmiany paragrafu 5 Statutu Spółki . i.upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu 8.Zamknięcie obrad. Zarząd STARK DEVELOPMENT Spółka Akcyjna ponadto informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie siedziby Spółki przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach najpó¼niej na tydzień przez Walnym Zgromadzeniem do jest do dnia 16.06.2008r. w godzinach od 8:00 do 15:00. Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu." |
