| Zarząd spółki Wrocławski Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 28, 50-109 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000251987 (Spółka), na podstawie uchwały Zarządu z dnia 8 maja 2008 r. oraz art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30.06.2008 r. o godz. 9:00 w Hotelu Campanile we Wrocławiu przy ul. Jagiełły 7, 50-201 Wrocław, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok. 8.Rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok. 10.Podjęcie uchwał w sprawie: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok; b)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok; c)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku; d)rozporządzenia zyskiem Spółki za 2007 rok; e)zmiany w składzie Rady Nadzorczej; f)zmiany Statutu Spółki; g) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11.Zamknięcie Zgromadzenia. Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu: dotychczasowa treść art. 2 ust. 4: "Przedmiotem działalności Spółki jest także: 1)50.10.ASprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych, 2)50.10.BSprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych, 3)50.20.AKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 4)50.20.BPomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi, 5)50.30.ASprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 6)50.30.BSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 7)65.21.ZLeasing finansowy, 8)65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 9)67.13.ZDziałalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 10)67.20.ZDziałalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, 11)70.20.ZWynajem nieruchomości na własny rachunek, 12)70.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 13)70.32.ZZarządzanie nieruchomościami na zlecenia, 14)71.10.ZWynajem samochodów osobowych, 15)71.21.ZWynajem pozostałych środków transportu lądowego, 16)71.32.ZWynajem maszyn i urządzeń budowlanych, 17)71.33.ZWynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, 18)71.34.ZWynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 19)74.14.BZarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 20)74.40.ZReklama, 21)74.81.ZDziałalność fotograficzna, 22)74.87.ADziałalność związana z organizacją targów i wystaw, 23)74.87.BDziałalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 24)93.05.ZDziałalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 25)22.12.ZWydawanie gazet, 26)22.15.ZDziałalność wydawnicza pozostała." Proponowana treść art. 2 ust. 4:" Przedmiotem działalności spółki jest także: 1)45.11.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 2)45.19.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 3)45.20.ZKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 4)52.21.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 5)45.31.ZSprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 6)45.32.ZSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 7)64.20.ZDziałalność holdingów finansowych, 8)64.91.ZLeasing finansowy, 9)64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 10)66.19.ZPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 11)66.21.ZDziałalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 12)66.22.ZDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 13)66.29.ZPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 14)68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 15)68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 16)68.32.ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 17)70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 18)77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 19)77.12.ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 20)77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 21)77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 22)77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 23)70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 24)73.11.ZDziałalność agencji reklamowych, 25)74.20.ZDziałalność fotograficzna, 26)82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 27)63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 28)96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 29)58.13.ZWydawanie gazet, 30)58.19.ZPozostała działalność wydawnicza." Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH, warunkiem uczestnictwa akcjonariusza posiadającego zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce, najpó¼niej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 28, 50-109 Wrocław, w Sekretariacie, w godz. od 8.00 - do 16.00, do dnia 23 czerwca 2008 r. Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 m-cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
