| Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna w Warszawie zwołuje na dzień 30 czerwca 2008r, na godz. 9.00 w Kancelarii Notarialnej Piotr Maciejko, przy ul. Puławskiej 14, w Warszawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 29.11.2007r. do dnia 31.12.2007 r. 9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007. 10.Udzielenie Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 11.Podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. 13.Zamknięcie obrad. Dotychczasowe brzmienie §22 ust. 1 Statutu Spółki: " 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu członków" Projektowane brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków". Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 595.000.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)." Projektowane brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 875.000.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)". Dotychczasowy zapis w §8 ust. 4 Statutu Spółki o treści: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11.900.000 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy złotych) akcji" Zastępuje się zapisem: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji" Dodaje się pkt. 7) w §8 ust. 4 Statutu Spółki o treści: "7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi." Informacje organizacyjno-prawne: Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, po spełnieniu wymogów określonych w Art. 406. Kodeksu spółek handlowych. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2008-06-03 09:48:31 | Katarzyna Ko¼min | Prezes Zarządu | |||
| 2008-06-03 09:48:31 | Jakub Napierała | Wiceprezes Zarządu |
