| Zarząd PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3, działając na podstawie art. 399 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2008 roku, godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki za okres od 1.01.2007r. do 17.12.2007r. oraz za okres od 18.12.2007r. do 31.12.2007r. 7. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych Spółki za okres od 1.01.2007 r. do 17.12.2007 r. oraz za okres od 18.12.2007r. do 31.12.2007r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki za okres od 1.01.2007 roku do 17.12.2007 r. oraz za okres od 18.12.2007r. do 31.12.2007r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 1.01.2007 r. do 17.12.2007 r. oraz za okres od 18.12.2007r. do 31.12.2007r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz sposobu pokrywania kosztów związanych z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy pragną uczestniczyć w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2008 roku, zobowiązani są złożyć w Biurze Zarządu Spółki, które mieści się w budynku przy ul. Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi najpó¼niej do dnia 19 czerwca 2008 roku do godz. 16.00. Zgodnie z przepisem art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowskich Górach przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 §2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem na żądanie Akcjonariusza. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Zgodnie z art. 395 k.s.h., dokumenty wymagane przepisami prawa zostaną wyłożone w siedzibie Spółki, w Tarnowskich Górach przy ul Czarnohuckiej 3, na piętnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 8:00-16:00. Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu." |
