| Zarząd VEDIA S.A. z siedzibą w Piasecznie (KRS 0000291387), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 2 lipca 2008 r., o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEDIA S.A. (NWZ), które odbędzie się w Warszawie (02-055) w biurze notariusza przy ul. Filtrowej 73 lok. 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki w zakresie: •zmiany kapitału zakładowego oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, •sposób podejmowania uchwał przez WZA, •sposób podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą, •zakres kompetencji organów spółki, 6. Podjęcie uchwał w sprawie składu oraz ilości członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii B. 9. Podjęcie uchwał w sprawie szczegółowych warunków emisji i określenia zasad dystrybucji Obligacji serii B. 10. Podjęcie uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New Connect), dematerializacji akcji Spółki serii C oraz praw do akcji serii C oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 11. Wolne głosy i wnioski. 12. Zamknięcie obrad NWZA. Spółka załącza projekt uchwały zmieniającej Statut VEDIA S.A.: "UCHWAŁA NR ... NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie §16 ust. 1 pkt. h) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 W związku z przyznanym prawem do objęcia akcji serii C i związanym z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego skreśla się dotychczasową treść §5 ust. 1 statutu Spółki w całości i w miejsce te wpisuje się słowa: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.300.000 PLN (jeden milion trzysta tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.846.875,00 (jeden milion osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na: 1/11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji serii B od numeru 00 000 001 do 11 500 000 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 2/1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B od numeru 11 500 001 do 13 000 000 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 3/nie więcej niż 5.468.750 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii C od numeru 13 000 001 do numeru 18 468 750 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda § 2 Skreśla się dotychczasową treść §15 statutu Spółki w całości i w miejsce te wpisuje się słowa: "Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej." § 3 Skreśla się dotychczasową treść §15 statutu Spółki w całości i w miejsce te wpisuje się słowa: " 1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej. 2.Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 3.Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. " § 4 Skreśla się dotychczasową treść §11 ust. 1 statutu Spółki w całości i w miejsce te wpisuje się słowa: " Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy jednomyślności członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu". § 5 Skreśla się dotychczasową treść §9 ust. 1 statutu Spółki w całości i w miejsce te wpisuje się słowa: " Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku dokonania przez Spółkę emisji obligacji, domowi maklerskiemu Ventus Asset Management S.A. (zwany dalej domem maklerskim) przyznaje się prawo do wskazania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Prawo to realizowane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia. Powyższe oświadczenie powinno zostać złożone Spółce najpó¼niej jeden dzień przed Walnym Zgromadzeniem, które powinno się odbyć nie pó¼niej niż 30 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez dom maklerski. W przypadku likwidacji lub połączenia domu maklerskiego prawo to przechodzi na podmiot wskazany przez niego". § 6 Dotychczasowe brzmienie §12 uzupełnia się o następujące punkty:" h) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu Spółki, i)zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, j)delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, k)ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, l)zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, m)wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek, n)wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę: •pożyczek i kredytów, •udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki, •wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, •wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki - o wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki". § 7 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego brzmienia tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmiany statutu dokonane niniejszą Uchwałą Walnego Zgromadzenia. § 8 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem §1, który wchodzi w życie w dniu zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału związanego z emisją akcji serii C Spółki. " Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem NWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 38, I piętro, w Sekretariacie, w godzinach 9.00 - 15.00, do dnia 25 czerwca 2008 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii) oraz - aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa - oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 w związku z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. |
