| Zarząd EFICOM S.A. informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2008 r. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów. UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowy 2007. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EFICOM z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EFICOM z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, składające się z: 1) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.824.464,25 złotych, 2) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 848.242,29 złotych, 3) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.733.966,09 złotych, 4) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.269.886,87 złotych, 5) informacji dodatkowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2007 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EFICOM z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: §1 W związku z osiągnięciem w roku obrotowym przez Spółkę zysku w wysokości 848.242,29 złotych, postanawia się 400.000,00 zł z zysku przekazać akcjonariuszom tytułem ich udziału w zysku, a pozostałą część przekazać na kapitał zapasowy Spółki. Tytułem udziału w zysku akcjonariuszom zostanie wypłacona kwota 400.000,00 złotych, to jest 0,10 złotych na jedną akcję, pozostała zaś część zysku w wysokości 448.242,29 złotych zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. Jako dzień dywidendy ustala się dzień 14 lipca 2008 roku, zaś jako termin wypłaty dywidendy dzień 30 lipca 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Nietykszy - Prezesowi Zarządu z działalności w 2007 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EFICOM z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku Pani Annie Nietykszy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczorowskiemu - Członkowi Zarządu z działalności w 2007 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EFICOM z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku Panu Krzysztofowi Kaczorowskiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Łacińskiej-Szewczak - Członkowi Zarządu z działalności w 2007 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EFICOM z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku Pani Annie Łacińskiej - Szewczak (obecnie noszone nazwisko: "Łacińska"). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Jasińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EFICOM z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku Panu Zbigniewowi Jasińskiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Nietykszy - członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EFICOM z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku Pani Marii Nietykszy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Szyfter - członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EFICOM z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku Pani Agnieszce Szyfter. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Komorowskiej - członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EFICOM z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku Pani Marii Komorowskiej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Łacińskiej-Szewczak - członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EFICOM z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku Pani Annie Łacińskiej - Szewczak (obecnie noszone nazwisko: "Łacińska"). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Juliuszowi Braunowi - członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EFICOM z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku Panu Juliuszowi Braunowi. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Stelmaszczykowi - członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EFICOM z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku Panu Pawłowi Stelmaszczykowi. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kabarowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EFICOM z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2007 roku Panu Wojciechowi Kabarowskiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu. |
