WOLFSTF - Zwołanie Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 04.10.2018r.

Zarząd spółki Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ”), na dzień 02 pa¼dziernika 2018r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Mariusza Szura przy ul. ul. Graniczna 29/102, 40-017 Katowice.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a.wyrażenia zgody na skupu akcji własnych Spółki
b.zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego
6.Wolne wnioski.
7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu:

§ 20. ust. 3:
Jest:
"3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie należy:
1.ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2.ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3.składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1) i 2),
4.powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów,
5.ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
6.zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
7.wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
8.zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki,
9.wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy działania takie wykraczają poza normalną działalność gospodarczą Spółki,
10.wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie,
11.wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu,
12.w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym,
13.inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki."


Ma być:
"3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie należy:
1)ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2)ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3)składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1) i 2),
4)powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów,
5)ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
6)zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
7)wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
8)zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki,
9)wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy działania takie wykraczają poza normalną działalność gospodarczą Spółki,
10)wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu,
11)w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym,
12)inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki."

§ 23:
Jest:
"Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
2)podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,
3)udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4)podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,
5)podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,
6)podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
7)ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
8)uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
9)tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki,
10)inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.".

Ma być:
"1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
2)podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,
3)udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4)podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,
5)podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,
6)podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
7)ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
8)uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
9)tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki,
10)inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.
2.Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”.

Do niniejszego raportu załączono pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad NWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

WTF S.A._Ogłoszenie o zwołaniu NZW na 02.10.2018r..pdf

WTF_projekty uchwał NZW_02.10.2018.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

Pełnomonictwo do głosowania na WZA.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-09-05 13:55:18 Leszek Forytta Prezes Zarządu