| Zarząd Inteliwise S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 11 lipca 2008 r. następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marcina Strzałkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 r. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2008 r. przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały uzupełniającej do uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 kwietnia 2008 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Konradowi Zbigniewowi Piwakowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 6.Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej ("Spółka") z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej poprzednika prawnego Spółki - spółki pod firmą InteliWISE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /Spółka Przekształcona/, Panu Konradowi Zbigniewowi Piwakowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Działając na podstawie 395 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podjąć uchwałę uzupełniającą do uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dnia 08 kwietnia 2008 roku i udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej Panu Konradowi Zbigniewowi Piwakowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. Rozpatrzone zostały wszystkie punkty porządku obrad. Do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony żaden sprzeciw. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
