Zarząd Varsav VR S.A., dalej: "Emitent” lub "Spółka”, informuje, iż sąd rejestrowy z dniem 17 pa¼dziernika 2017 roku zarejestrował zmianę statutu Emitenta między innymi w następującym zakresie, tj.: przedmiotu działalności Emitenta, zamiany akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję na akcje zwykłe na okaziciela, w sprawie zamiany akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela, postanowień dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz miejsca odbywania się walnych zgromadzeń Spółki.

W rezultacie zarejestrowanych zmian:

I.Postanowienie oznaczone jako § 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

"PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI
§2.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
58.19.Z- Pozostała działalność wydawnicza;
58.29.Z- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
62.01.Z- Działalność związana z oprogramowaniem,
62.02.Z.- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
63.11.Z.- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
63.12.Z.- Działalność portali internetowych;
63.99.Z.- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
64.19.Z- Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
64.99.Z.- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
68.10.Z.- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z.- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.32.Z.- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
70.10.Z.- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
70.21.Z.- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
70.22.Z.-Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
72.20.Z.- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
73.1.- Reklama
73.11.Z- Działalność agencji reklamowych,
73.20.Z.- Badania rynku opinii publicznej,
74.30.Z.- Działalność związana z tłumaczeniami,
74.90.Z.-Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.40.Z.- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
78.10.Z.- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
78.20.Z.- Działalność agencji pracy tymczasowej,
78.30.Z.- Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników,
82.1.- Działalność związana z administracyjną obsługą biura, wyłączając działalność wspomagającą,
82.20.Z.- Działalność centrów telefonicznych (call center),
82.30.Z.- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
82.99.Z.- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
85.59.B.- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z.- Działalność wspomagająca edukację,
85.5.- Pozaszkolne formy edukacji.
PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
PKD 64.20. Z Działalność holdingów finansowych,
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowego, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
PKD 70.10.Z Działalność pozostałych firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych”

otrzymało nowe następujące brzmienie:

"§ 2.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
58.19.Z- Pozostała działalność wydawnicza;
58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
58.29.Z- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
62.01.Z- Działalność związana z oprogramowaniem,
62.02.Z- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
63.11.Z- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
63.12.Z- Działalność portali internetowych;
64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
64.99 Z- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
66.19.Z -Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowego, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych”.
70.21.Z- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
70.22.Z- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
73.11.Z- Działalność agencji reklamowych,
73.20.Z- Badania rynku opinii publicznej,
77.40.Z- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

II.Postanowienie oznaczone jako § 3 ust. 1 lit. a Statutu Spółki o treści:

"a) 2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję;”

otrzymało nowe następujące brzmienie:

"a) 2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”

III.Postanowienie oznaczone jako § 3 ust. 1 lit. e Statutu Spółki o treści:

"e) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda,”

otrzymało nowe następujące brzmienie:

"e) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”

IV. Do treści § 9 dodano ust. 8, 9 oraz 10 o następującej treści:

"8. W sytuacji, gdy skład rady nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).
9. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
10. Mandat członka rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej”.

V.Postanowienie oznaczone jako § 10 ust. 2 Statutu Spółki o treści:

"2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

otrzymało nowe następujące brzmienie:

"2. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Spółce”.

VI.Postanowienie oznaczone jako § 12 ust. 5 Statutu Spółki o treści:

"5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej”.

otrzymało nowe następujące brzmienie:

"5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.

VII.Postanowienie oznaczone jako § 14 o treści:

"§14.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Chorzowie, Katowicach, Poznaniu”.

otrzymało nowe następujące brzmienie:
"§14.
Walne Zgromadzenia odbywają w siedzibie Spółki”.

VIII.Ze Statutu Spółki usunięto postanowienie oznaczone jako §23. o treści:

"POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§23.
Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

W załączeniu Emitent przekazuje treść tekstu jednolitego statutu.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Mroczek - Prezes Zarządu
Tekst jednolity statutu Varsav VR S.A..pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2017-10-17 17:27:07Konrad MroczekPrezes Zarządu
Tekst jednolity statutu Varsav VR S.A..pdf

Pobierz