W nawiązaniu do zapytań inwestorów Spółki związanych z celami emisji akcji serii D, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż środki pozyskane z emisji w kwocie ok. 1.200.000 zł zostaną przeznaczone na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województw ze wschodniej Polski, Priorytet inwestycyjny 3c: Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług przez spółki zależne Emitenta. Przedmiotowe wsparcie skierowane jest do nowopowstałych mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 24 miesiące od daty ich utworzenia, wskazanej w dokumentach rejestrowych. W związku z powyższym Emitent informuje, iż w I kwartale 2016 roku, zamierza nabyć 100 proc. udziałów / akcji w kapitale zakładowym trzech spółek celowych (spółek prawa handlowego) o krótkim okresie prowadzenia działalności (startup). Przedmiotowe spółki zostaną nabyte przez Emitenta ze środków własnych na podstawie dokonanych wycen aktywów spółek. Kwota, jaką Emitent planuje przeznaczyć na zakup każdej z trzech spółek to ok. 8.000 zł.

Dzięki środkom z emisji akcji serii D oraz pozyskanym dodatkowym środkom unijnym przez nowo nabyte spółki, Emitent planuje stworzyć infrastrukturę tychże spółek w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych usług w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) i wprowadzania procesów modernizacyjnych. Realizacja przedmiotowych inwestycji poprzez spółki zależne umożliwi Emitentowi poszerzenie zakresu oferowanych usług finansowych, księgowych oraz usług doradztwa gospodarczego drogą elektroniczną, w szczególności poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w modelach B2B (Business to Business) oraz B2C (Business to Consumer).

Przedmiotowe środki z emisji akcji serii D zostaną przekazane każdej z nowo nabytych spółek w następującej formie:
• poprzez objęcie nowo wyemitowanych udziałów / akcji w podwyższonym kapitale zakładowym każdej ze spółek - w kwocie ok. 200.000 zł,
• poprzez udzielenie przez Emitenta pożyczek każdej ze spółek w kwocie ok. 200.000 zł; Emitent planuje, iż przedmiotowe umowy pożyczek będą zawierane na okres trzech lat, a koszt oprocentowania wyniesie 4 proc. + WIBOR 12 M, płatne raz do roku.

Emitent jest w trakcie poszukiwań spółek prawa handlowego spełniających kryteria, o których mowa powyżej.

Nabywane spółki, a także podmioty, z którymi będą przeprowadzane transakcje nabycia tychże spółek będą niepowiązane osobowo, organizacyjnie ani majątkowo z Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych czy znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

Dane nowo nabytych spółek (będących jednostkami zależnymi od Emitenta) będą konsolidowane metodą konsolidacji pełnej.

Powyższe informacje są tożsame z tymi opublikowanymi w memorandum informacyjnym z dnia 23 pa¼dziernika 2015 roku, aneksie nr 1 do memorandum informacyjnego z dnia 13 listopada 2015 roku oraz w dokumencie informacyjnym z dnia 5 listopada 2015 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-11-13 14:19:54Krzysztof TruchelPrezes Zarządu