MEDGALIC - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał na dzień 16.11.2017 r.

Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 16 listopada 2017 roku na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzór pełnomocnictwa oraz wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Porządek obrad obejmuje zmianę statutu Spółki w zakresie § 7. Poniżej dotychczasowe i nowe brzmienie postanowień § 7 statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 7 statutu MED-GALICJA S.A.:
§ 7
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.480.892,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 14.808.920 (czternaście milionów osiemset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), z czego:
a)13.715.849 (trzynaście milionów siedemset piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 13.715.849, z przeznaczeniem dla wspólników przekształcanej Spółki;
b)1.093.071 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do numeru B 1.093.071.
/…/
Proponowane brzmienie § 7 statutu MED-GALICJA S.A.:
§ 7
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.480.892,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 3.480.892,00 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) oraz dzieli się na nie mniej niż 14.808.920 (czternaście milionów osiemset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia) i nie więcej niż 34.808.920 (trzydzieści cztery miliony osiemset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) z czego:
a)13.715.849 (trzynaście milionów siedemset piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 13.715.849, z przeznaczeniem dla wspólników przekształcanej Spółki;
b)1.093.071 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do numeru B 1.093.071.
c)nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 20.000.000.
/…/
Podstawa prawna:
§4 ust. 2. pkt 1) oraz 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

MGC 1 ogloszenie o zwolaniu NWZ 16.11.2017.pdf

MGC 2 projekty uchwal NWZ 16.11.2017.pdf

MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania NWZ 16.11.2017.pdf

MGC 4 wzor pelnomocnictwa NWZ 16.11.2017.pdf

MGC 5 instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika NWZ 16.11.2017.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-10-19 16:16:02 Aleksander Górny prezes zarządu