| Zarząd AdMassive Group S.A. informuje, iż w dniu 31 pa¼dziernika 2016 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Datamill Investments Limited, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 listopada 2016 roku następujących spraw: podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 9 oraz 10. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1/otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2/wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 4/podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki, 5/podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, 6/podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, 7/podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, 8/podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 9/podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki, 10/podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, 11/zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Emitenta, wskazuje iż zgodnie z art. 416 § 1 k.s.h. oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki do podjęcia uchwały w sprawie istotnej zmiany działalności bez obowiązku dokonywania wykupu akcji wymagane jest podjęcie uchwały wielkością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekt uchwał, zgłoszonych przez akcjonariusza. Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt.4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| projekty uchwał zgloszonych przez akcjonariusza.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-11-04 16:41:41 | Łukasz Szczepański | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-04 16:41:41 | Marek Friedman | Wiceprezes Zarządu |
projekty uchwał zgloszonych przez akcjonariusza.pdf
