| Zarząd "Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej "Spółką”) niniejszym informuję, że w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 18 listopada 2015 roku, nie zastosowano zasad ładu korporacyjnego dotyczących wykorzystania nowoczesnych metod komunikacji elektronicznej na walnym zgromadzeniu tj. zasad określonych w części I pkt 12, części II pkt 1 ppkt 9a oraz w części IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Wymienione zasady dotyczą zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. umożliwienia wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo; umożliwienia udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Spółka nie zdecydowała się na podjęcie działań mających na celu realizację powyższych rekomendacji, z uwagi na wysokie koszty i ryzyko, jakie wiąże się z takim prowadzeniem obrad walnego zgromadzenia. Wprowadzenie przedstawionych procedur nie znajduje uzasadnienia w spółce wielkości "Mex Polska” S.A. i o takiej strukturze akcjonariatu (dotychczas w walnych zgromadzeniach brało udział najwyżej kilku akcjonariuszy). W ocenie Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. W przypadku zainteresowania akcjonariuszy, jak również w przypadku upowszechnienia się zdalnego sposobu komunikacji na rynku, Spółka nie wyklucza rozpoczęcia stosowania przedmiotowych zasad w przyszłości. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-11-18 18:19:00 | PAWEŁ KOWALEWSKI | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2015-11-18 18:19:00 | PAULINA WALCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU |
