Zarząd Govena Lighting S.A. z siedzibą w Toruniu (Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 30 pa¼dziernika 2018 r. Zarząd Spółki działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki w zw. z art. 446 § 1 ksh podejął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.400.000,00 zł (cztery miliony czterysta tysięcy złotych) z wysokości 20.554.000,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty 24.954.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) w drodze emisji 44.000.000 (czterdziestu czterech milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy każda).

Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na takich samych zasadach jak akcje serii A, B, C, D i E tj. akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 roku.

Akcje serii F zostaną pokryte gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcje serii F.
Akcje zostaną zaoferowanie w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do określonych inwestorów przy czym umowa w przedmiocie objęcia akcji zostanie zwarta najpó¼niej w terminie 5 miesięcy od podjęcia uchwały.
W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F, przy czym Zarząd przed podjęciem uchwały w tym przedmiocie uzyskał na to wyłączenie prawa poboru zgodę, wyrażoną przez Radę Nadzorczą w dniu 29 pa¼dziernika 2018 roku. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii F została ustalona przez Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
Zarząd postanawia o wprowadzeniu do obrotu akcji serii F oraz prawa do akcji serii F do obrotu prowadzonego w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod nazwą NewConnect. Akcje Serii F oraz prawa do akcji serii F będą miały formę zdematerializowaną. Zarząd uprawniony jest do zawarcia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F i praw do akcji serii F celem ich dematerializacji.

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki, który zyskuje następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 20.554.000,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 24.954.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i dzieli się na:
a) 71.040.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 00000001 do A 71040000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
b) 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 45000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
c) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 30000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
d) 8.500.000 (słownie: osiem milionów pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 – D 8500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
e) 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 – E 51000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
f) do 44.000.000 (słownie: czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 – F 44000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 4 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.
govena lighting uchwała zarządu .pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2018-10-30 18:27:05Mariusz TomczakCzłonek Zarządu
govena lighting uchwała zarządu .pdf

Pobierz