Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 roku r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść powziętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 września 2008 roku. Uchwała nr 01/09/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Aleksandra Wójcika. Uchwała nr 02/09/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Podjecie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii C z pozbawieniem prawa poboru, 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, 7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, 8.Podjęcie uchwały w zakresie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej i wybór nowego członka (nowych członków) Rady Nadzorczej, 10.Wolne wnioski, 11.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 04/09/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii C z pozbawieniem prawa poboru Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie uchwala co następuje: 1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w drodze publicznej emisji akcji o kwotę nie wyższą niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych. 2.Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję akcji Serii C obejmującą nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda. 3.Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 4.Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za rok 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku. 5.Akcje Serii C nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 6.Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości jest uzasadnione potrzebą dokapitalizowania Spółki w drodze oferty publicznej i jako takie leży w interesie Spółki. 7.Upoważnia się Zarząd Spółki do: a)oznaczenia ceny emisyjnej akcji Serii C, b) oznaczenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, dokonywania podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć pomiędzy transzami, zasad płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji, c)dokonania przydziału akcji Serii C, d) odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego lub odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego. 8.Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dopełnienia wszelkich czynności związanych z emisją akcji serii C w drodze oferty publicznej. Przedstawiciel akcjonariusza Krajzega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do przedmiotowej uchwały bez podania uzasadnienia sprzeciwu i wniósł o jego zaprotokołowanie. Uchwała nr 05/09/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, niniejszym zmienia postanowienia § 7 ustęp 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.862,50 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.518.625 (słownie: pięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 5.100.000 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A, b) 418.625 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B" zmienia się w ten sposób, że nadaje mu nową treść w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 751.862,50 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 7.518.625 (słownie: siedem milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 5.100.000 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A, b) 418.625 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B, c) nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii C." 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym zmienia postanowienia §36 Statutu Spółki w ten sposób, iż usuwa się dotychczasowy ustęp 4 w brzmieniu: "Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie pó¼niej, niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku". Przedstawiciel akcjonariusza Krajzega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłosił sprzeciw do przedmiotowej uchwały bez podania uzasadnienia sprzeciwu i wniósł o jego zaprotokołowanie. Uchwała nr 06/09/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym. 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie wszystkich Akcji Spółki, serii A, B oraz C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych i potrzebnych dla ubiegania się i dopuszczenia wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji wszystkich Akcji Serii C oraz, działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C oraz praw do Akcji serii C w depozycie papierów wartościowych, a także do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z dematerializacją Akcji Serii C. 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji Spółki serii A oraz B notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała nr 07/09/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie, postanawia przyjąć Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (które stanowią załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku) z następującymi wyłączeniami: Część I: - zasada nr 1 - Spółka nie posiada obecnie stosownego sprzętu umożliwiającego rejestrowanie, transmitowania i upublicznianie na stronie internetowej przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń, Część II: - zasada nr 2 - zasada nie stosowana co najmniej do dnia 31 grudnia 2008 roku. W ocenie Spółki konieczność prowadzenia serwisu korporacyjnego w języku angielskim oraz tłumaczenia wszystkich dokumentów korporacyjnych (w tym treści raportów bieżących i okresowych) na język angielski będzie się wiązać z istotnymi kosztami dla Spółki, Część III: - zasada nr 6 - Rada Nadzorcza Spółki sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w interesie wszystkich akcjonariuszy. Równocześnie akcjonariusze mają prawo do posiadania swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Obecnie funkcjonująca Rada Nadzorcza Spółki sprawuje funkcje nadzorcze w sposób należyty, zgodnie z najlepszymi standardami. W związku z powyższym Spółka nie widzi potrzeby dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej aby dostosować jej skład do brzmienia przedmiotowej zasady. Spółka nie wyklucza, iż w przyszłości w składzie Rady Nadzorczej Spółki znajdą się członkowie niezależni w liczbie wymaganej przez treść niniejszej zasady, - zasada nr 7 - w Komitecie Audytu nie zasiada niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki ze względu na fakt, iż Spółka nie zadeklarowała przestrzegania zasady nr 6 dotyczącej niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzić będą co najmniej dwaj członkowie niezależni, Spółka będzie przestrzegać niniejszej zasady. Uchwała nr 08/09/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej oraz wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CENTRUM KLIMA S.A. z siedzibą w Piastowie, postanawia co następuje: 1.Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób. 2.Do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się następującą osobę: Pana Jakuba Bieguńskiego.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2008-10-01 13:45:00Marek PerendykPrezes Zarządu