| Zarząd VEDIA S.A. z siedzibą w Piasecznie (KRS 0000291387), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 26 listopada 2008 r., o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEDIA S.A. (NWZ), które odbędzie się w Warszawie (02-055) w biurze notariusza przy ul. Filtrowej 73 lok. 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie składu oraz ilości członków Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach organizacyjnych Spółki w związku ze sposobem jej reprezentowania. 7. Wolne głosy i wnioski. 8. Zamknięcie obrad NWZA. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed terminem NWZ. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 38, I piętro, w Sekretariacie, w godzinach 9.00 - 15.00, do dnia 19 listopada 2008 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii) oraz - aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa - oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 w związku z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. |
