| Zarząd Spółki LUSATIA S.A. z siedzibą w Żarach, ul. Strzelców 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000135232, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 listopada 2008 roku (środa) o godz. 13.00, w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 133/43. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności na Zgromadzeniu. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie art. 2: Artykuł 2 Siedzibą Spółki są Żary. Proponowane brzmienie art. 2: Artykuł 2: Siedzibą Spółki jest Warszawa. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji LUSATA S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie świadectwa depozytowego przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w Sekretariacie w siedzibie Spółki w Żarach, przy ul. Strzelców 7, do dnia 19 listopada 2008 roku do godziny 15.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia z Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgo akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" §4 ust. 2 pkt 1) |
