| Emitent informuje, iż Zarząd Emitenta podjął w dniu 6.11.2008 roku decyzję o zamiarze połączenia spółki Inwest Connect S.A. ze spółką Inwest Consulting S.A. Planowane połączenie obejmuje: 1. spółkę Inwest Consulting S.A. (spółka przejmująca), będącą spółką inwestycyjno-doradczą i spółką dominującą Grupy Kapitałowej, 2. spółkę Inwest Connect S.A. (spółka przejmowana), należącą do Grupy Kapitałowej Inwest Consulting, będącą funduszem inwestującym w udziały i akcje spółek, dla których docelowym rynkiem notowań jest NewConnect. Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki Inwest Connect S.A. (spółka przejmowana) na spółkę Inwest Consulting S.A. (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom spółki Inwest Connect S.A. akcji Inwest Consulting S.A. Zarządy Spółek określiły parytet wymiany akcji Inwest Connect na akcje Inwest Consulting w stosunku 1:1, to jest 1 akcja Inwest Consulting S.A. w zamian za 1 akcję Inwest Connect S.A. Parytet wymiany akcji został ustalony na podstawie następujących kryteriów: a) analizy średnich arytmetycznych kursów akcji Inwest Consulting i Inwest Connect w okresie od 8 kwietnia 2008 r. (dzień odłączenia prawa poboru w spółce Inwest Consulting S.A.) do 5 listopada 2008 r. - waga kryterium 50 %; b) porównania wartości księgowej obu spółek na dzień 1 pa¼dziernika 2008 r. - waga kryterium 50 %. Szczegółowe informacje na temat sposobu ustalenia parytetu zostaną przekazane w Sprawozdaniu Zarządu oraz Planie Połączenia, przygotowanych zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, które zostaną opublikowane w odrębnych raportach. Przewiduje się, że połączenie przyniesie następujące korzyści: a) redukcję kosztów prowadzenia działalności operacyjnej w ramach Grupy, b) zwiększenie przejrzystości Grupy i uniknięcie sytuacji potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy dwiema spółkami notowanymi na różnych rynkach, c) wzrost kapitałów własnych spółki przejmującej, d) ułatwienie w pozyskiwaniu długoterminowych inwestorów instytucjonalnych. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
