| Zarząd TOTMES CAPITAL S.A. (poprzednia nazwa LUSATIA S.A.) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 listopada 2008 roku podjęło następujące uchwały: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LUSATIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LUSATIA Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie i wyłożenie listy obecności na Zgromadzeniu. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LUSATIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Żarach z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUSATIA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1 W Statucie Spółki art. 2 otrzymuje brzmienie: "Artykuł 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie Zarząd TOTMES CAPITAL S.A. (poprzednia nazwa LUSATIA S.A.) informuje, że wobec faktu, iż na Walnym Zgromadzeniu obecna była jedna osoba Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz że do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów podczas obrad Zgromadzenia. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" §4 ust. 2 pkt 5). |
