| W nawiązaniu do raportu bieżącego POSITIVE ADVISORY S.A. nr 20 z dnia 27/11/2008 oraz wniosku części akcjonariuszy o zwołanie w trybie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Positive Advisory S.A. informuje: 1. W odniesieniu do zaproponowanego w niniejszym wniosku porządku obrad, dotyczącego zmiany statusu Spółki : Akcjonariusze posiadający łącznie ok 48 % akcji Spółki poinformowali Zarząd Positive Advisory S.A., iż w przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą głosować przeciw proponowanym zmianom statutu. W związku z tym, że zgodnie z przepisami art. 415 kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki, proponowane przez część akcjonariuszy zmiany statutu wymagają większości 81% głosów a tym samym zgody większości akcjonariuszy, proponowane zmiany statutu nie mogą zostać zatem - wobec niniejszego oświadczenia - skutecznie uchwalone. Obecnie obowiązujący statut Spółki został przyjęty jednomyślnie w 1 kwartale 2008 mocą uchwały walnego zgromadzenia udziałowców Positive Advisory Sp. z o.o., w którym udział brali miedzy innymi GoAdvisers oraz pozostali inwestorzy Spółki. I jako taki został zaakceptowany przez inwestorów podejmujących decyzje o objęciu akcji podczas emisji na rynku New Connect. Autoryzowany doradca inwestycyjny GoAdvisers wprowadzający Spółkę na rynek New Connect w Memorandum Informacyjnym Spółki Positive Advisory w paragrafie "Ryzyko związane z zapisami statutu Emitenta" napisał min : " Zapisy paragrafu 9 i 12 Statutu przewidują powoływanie i odwoływanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariuszy Magdalenę Kordek, Monikę Reszkę, Daniela Stalmacha, Piotra Ligenzę i Romana Burytę. Ponadto wymienieni wyżej akcjonariusze mają prawo powoływać i odwoływać wspólnie 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. Uprawnienia te obowiązują do dnia 31 grudnia 2011. Istnieje ryzyko, iż pozostali akcjonariusze nie będą mieli wpływu na zarządzanie Spółką w zakresie wynikającym z ich udziału w kapitale Positive Advisory S.A. Powyżej opisana sytuacja może być jednak traktowana jako zabezpieczenie trwałego rozwoju Emitenta z uwagi na fakt, iż akcjonariusze Magdalena Kordek, Monika Reszka, Daniel Stalmach, Piotr Ligenza i Roman Buryta są Założycielami i kluczowymi menedżerami Spółki Emitenta, na których wiedzy i doświadczeniu opiera się dotychczasowy sukces Positive Advisory S.A." 2. W odniesieniu do pozostałych proponowanych punktów porządku obrad, dotyczących złożenia sprawozdania przez pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz odwołania jego pełnomocnictwa, Zarząd Positive Advisory S.A. oświadcza, że pełnomocnictwo oraz sprawozdanie Pełnomocnika zostały złożone w dniu 28.11.2008. I są do wglądu uprawnionych osób w siedzibie Spółki. |
