| Biomax S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent”, "Spółka”) zgodnie z obowiązkiem nałożonym w § 2 ust. 1 pkt pkt 7) i pkt 8) Uchwały Nr 37/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 stycznia 2017 r. przekazuje treść uchwały Rady Nadzorczej nr 4/11/2017 podjętej w dniu 15 listopada 2017 r w powyższej kwestii UCHWAŁA Rady Nadzorczej BIOMAX S.A. z siedzibą w Gdyni NR 04/11/2017r. z dnia 15 listopada 2017 r. W sprawie stanowisk Rady Nadzorczej BIOMAX S.A. odnośnie do spraw określonych w Uchwale Nr 37/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 stycznia 2017 r. §1 1. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym w § 2 ust. 1 pkt 7) Uchwały Nr 37/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza Biomax S.A. niniejszym uchwala stanowisko odnośnie do zastrzeżeń biegłego rewidenta zamieszczonych w opinii z badania sprawozdania finansowego Biomax S.A. za rok obrotowy 2015 oraz w opinii z badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Biomax S.A. za rok obrotowy 2015. 2. Stanowisko Rady Nadzorczej Biomax S.A. odnośnie do zastrzeżeń biegłego rewidenta zamieszczonych w opinii z badania sprawozdania finansowego Biomax S.A. za rok obrotowy 2015, Stanowisko Rady Nadzorczej Biomax S.A. odnośnie do zastrzeżeń biegłego rewidenta zamieszczonych w opinii z badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Biomax S.A. za rok obrotowy 2015: Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015 wyraża opinię ,że zarząd spółki powinien uwzględnić przy sporządzaniu sprawozdania za rok 2015 uwagi biegłego rewidenta i dokonać znacznie większych odpisów aktualizacyjnych aktywów związanych ze spółkami zależnymi niż dokonał. Rada Nadzorcza nie w pełni zgadza się z uzasadnieniem zarządu dotyczącym braku dokonania pełnych odpisów aktualizacyjnych .Powyższe odpisy aktualizacyjne zostały dokonane podczas sporządzania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 kiedy to BIOMAX SA dokonał odpisu na kwotę 1.757 573,91 zł natomiast w sprawozdaniu skonsolidowanym został dokonany odpis aktywów finansowych na kwotę 6.157 110 zł. Pomimo sporządzenia tych odpisów biegły badający sprawozdanie za rok 2016 wniósł zastrzeżenie ,że powyższe odpisy powinny być dokonane na praktycznie całą wartość spółek zależnych oraz wskazał zagrożenie kontynuacji działalności. Zarząd uzasadnił brak dokonania odpisów praktycznie na całą wartość spółek zależnych faktem ,że w spółkach zależnych znajdują się różne aktywa w tym obligacje jeszcze niewymagalne na kwotę 3 mln złotych. Powyższe uzasadnienie na moment sporządzenia sprawozdania rocznego za rok 2016 w ocenie Rady Nadzorczej wydaje się logiczne .W związku z tym Rada Nadzorcza uważa, ze zarząd emitenta był obowiązany dokonać wyższych odpisów aktualizacyjnych niż zostały dokonane zgodnie z opinią biegłego rewidenta, natomiast odpisy aktualizacyjne zostały dokonane w znacznej mierze w roku 2016. Rada Nadzorcza zgadza się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez biegłego rewidenta co do możliwości kontynuowania działalności przez spółkę BIOMAX SA czego potwierdzeniem jest brak prowadzenia działalności operacyjnej w roku 2016.Natomiast Rada Nadzorcza ma wiedzę na temat prowadzonych negocjacji w sprawie wejścia nowego inwestora do spółki .Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej aktualne rozmowy są na etapie ,że istnieje duże prawdopodobieństwo ,że nowy inwestor dokapitalizuje spółkę umożliwiając jej rozpoczęcie normalnej działalności gospodarczej. Równocześnie mając świadomość ,że inwestor z którym są prowadzone negocjacje jest inwestorem działającym w branży innej niż dotychczas BIOMAX SA w związku z czym dotychczasowa działalność zostanie zaniechana i zobowiązuje Pana Marcina Rucińskiego do przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania w zakresie dokonania odpisów aktualizacyjnych przy założeniu ,że spółka zmieni profil działalności a wszystkie aktywa posiadane przez BIOMAX SA i związane z dotychczasową działalnością zostaną sprzedane lub zlikwidowane. §2 1. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym w § 2 ust. 1 pkt 8) Uchwały Nr 37/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza Biomax S.A. niniejszym uchwala stanowisko odnośnie do informacji zamieszczonych w dokumencie przekazanym raportem bieżącym Spółki nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. (Raport z oceny sytuacji spółki i grupy kapitałowej Biomax S.A.) oraz w dokumencie przekazanym raportem bieżącym Spółki nr 7/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. (Raport z ponownej oceny sytuacji spółki i grupy kapitałowej Biomax S.A.) 2. Stanowisko Rady Nadzorczej Biomax S.A. odnośnie do informacji zamieszczonych w dokumencie przekazanym raportem bieżącym Spółki nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. (Raport z oceny sytuacji spółki i grupy kapitałowej Biomax S.A, Stanowisko Rady Nadzorczej Biomax S.A. odnośnie do informacji zamieszczonych w dokumencie przekazanym raportem bieżącym Spółki nr 7/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. (Raport z ponownej oceny sytuacji spółki i grupy kapitałowej Biomax S.A : Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przytoczonymi na wstępie raportami wyraża opinię ,że zostały one sporządzone w sposób rzetelny i merytoryczny. Rada Nadzorcza zgadza się z zaprezentowanym w raportach stanowiskiem dotyczącym braku kontynuowania działalności bez pozyskania inwestora ,ryzykiem zgłoszenia upadłości przez wierzycieli oraz brakiem dokonania odpowiednio wysokich odpisów aktualizacyjnych. Stanowisko w zakresie odpisów aktualizacyjnych jak i możliwości kontynuowania działalności zostało już zaprezentowane w §1 niniejszej uchwały. Ze względu na zaawansowanie rozmów prowadzonych przez BIOMAX SA w sprawie pozyskania inwestora strategicznego i duże prawdopodobieństwo wejścia kapitałowego tego inwestora do spółki BIOMAX SA Rada Nadzorcza stoi na stanowisku ,że do czasu zakończenia negocjacji spółka powinna wstrzymać się ,ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Powyższe stanowisko wynika z faktu ,że inwestor w przypadku pozytywnego zakończenia negocjacji dokona w pierwszej kolejności objęcia akcji za gotówkę w kwocie umożliwiającej zaspokojenie wszystkich wymagalnych roszczeń. W ocenie Rady Nadzorczej w przypadku złożenia wniosku o upadłość przed zakończeniem negocjacji uniemożliwiłoby wejście inwestora do spółki a przy aktualnym stanie finansowym wierzyciele spółki BIOMAX SA będą mogli zaspokoić swoje roszczenia w minimalnym stopniu a część wierzycieli mogłaby nie zostać w ogóle zaspokojona . W związku z tym w pełni zasadne jest wstrzymanie się ze złożeniem wniosku o upadłość spółki BIOMAX SA w sytuacji gdy prowadzone negocjacje z inwestorem strategicznym wskazują na duże prawdopodobieństwo wejścia do spółki i zaspokojenie wszystkich roszczeń spółki. §3 Uchwała została podjęta jednogłośnie w trybie obiegowym bez formalnego zwoływania Rady Nadzorczej §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podstawa prawna: § 15b ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-11-15 23:02:43 | Wojciech Samp | . |
