| Zarząd Zakłady Mięsne Mysław S.A. z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały: 1. Uchwała Nr 1/12/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Czudaja. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.364.950 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 69,2% łączna liczba ważnych głosów: 18.364.950 w tym: głosów "za": 18.364.950 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0 2. Uchwała Nr 2/12/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawiony powyżej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.364.950 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 69,2% łączna liczba ważnych głosów: 18.364.950 w tym: głosów "za": 18.364.950 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0 3. Uchwała Nr 3/12/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej nadaje postanowieniu § 10 ust. 1 statutu Spółki następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy wynosi 19.301.082 zł. (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 19.301.082 (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta jeden tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje i o wartości nominalnej 1 zł. (słownie: jeden złoty) każda, przy czym akcje zostały wydane w następujących seriach: a) 5 384 200 (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji imiennych i akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii A, z których akcje oznaczone numerami od 1 do 5 000 000 są akcjami imiennymi, a pozostałe akcje serii są akcjami na okaziciela, b) 12 069 200 (słownie: dwanaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii B, c) 768 925 (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii C, d) 1 007 329 (słownie: jeden milion siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii D, e) 71 428 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela oznaczonych jako akcje serii E.” § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu następuje z dniem zarejestrowania zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.364.950 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 69,2% łączna liczba ważnych głosów: 18.364.950 w tym: głosów "za": 18.364.950 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0 4. Uchwała Nr 4/12/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej nadaje postanowieniu § 12 ust. 5 statutu Spółki następujące brzmienie: "Z zastrzeżeniem ust. 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji lub praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.” § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu następuje z dniem zarejestrowania zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.364.950 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 69,2% łączna liczba ważnych głosów: 18.364.950 w tym: głosów "za": 18.364.950 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0 5. Uchwała Nr 5/12/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej nadaje postanowienia § 15 ust. 3 statutu Spółki następujące brzmienie: "Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna zostać podjęta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela.” § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu następuje z dniem zarejestrowania zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.364.950 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 69,2% łączna liczba ważnych głosów: 18.364.950 w tym: głosów "za": 18.364.950 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0 6. Uchwała Nr 6/12/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej nadaje postanowieniom § 21 ust. 1 i 2 statutu Spółki następujące brzmienie: "1. W przypadku Zarządu wieloosobowego każdy Członek może prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki bez uprzedniej uchwały Zarządu. 2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 1, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.” § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu następuje z dniem zarejestrowania zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.364.950 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 69,2% łączna liczba ważnych głosów: 18.364.950 w tym: głosów "za": 18.364.950 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0 7. Uchwała Nr 7/12/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o dokooptowaniu do Rady Nadzorczej Na podstawie § 27 ust. 2 statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej Nr 1/09/2014 z dnia 4 września 2014 r. w sprawie dokooptowania do Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.364.950 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 69,2% łączna liczba ważnych głosów: 18.364.950 w tym: głosów "za": 18.364.950 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0 8. Uchwała Nr 8/12/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań komitetu audytu przez Radę Nadzorczą § 1. Zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, w okresie, w którym w skład Rady Nadzorczej będzie wchodzić nie więcej niż 5 (pięciu) członków zadania komitetu audytu będzie wykonywać Rada Nadzorcza w pełnym składzie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.364.950 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 69,2% łączna liczba ważnych głosów: 18.364.950 w tym: głosów "za": 18.364.950 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0 Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-12-12 17:21:03 | Teresa Jochemczyk | Prezes Zarządu |
