Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informujemy, iż Rada Nadzorcza działając na podstawie §13 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w związku z oddelegowaniem członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie powołania ze swojego składu z dniem 29 listopada 2018 r. Pana Jakuba Frejlicha do Komitetu Audytu oraz Pana Radosława Pobola do Komitetu Wynagrodzeń.
Wobec powyższego od dnia 29 listopada 2018 r. w skład Komitetu Audytu wchodzą:
1.Pan Maciej Jankiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2.Pan Raimondo Eggink – Członek Komitetu Audytu,
3.Pan Jakub Frejlich – Członek Komitetu Audytu,
4.Pan Radosław Woszczyk – Członek Komitetu Audytu oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryteria niezależności, zgodnie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), są: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Maciej Jankiewicz oraz Członek Komitetu Audytu Pan Raimondo Eggink.

Członkiem Komitetu Audytu spełniającym kryterium niezależności, zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej (Załącznik II) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) jest Pan Raimondo Eggink.

Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości oraz z zakresu branży, w której działa Emitent.

Od dnia 29 listopada 2018 r. w skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzą:

1.Pan Jakub Frejlich – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
2.Pan Roman Nowak – Członek Komitetu Wynagrodzeń,
3.Pan Radosław Pobol – Członek Komitetu Wynagrodzeń.
4.Pan Radosław Woszczyk – Członek Komitetu Wynagrodzeń oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

Podstawa prawna: Inne uregulowania, § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2018-11-29 15:38:36Radosław WoszczykPrezes Zarządu
2018-11-29 15:38:36Małgorzata GołdynProkurent