| Zarząd Sapling S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na dzień 22 stycznia 2015 roku na godzinę 11.00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling S.A., które odbędzie się w siedzibie przy Al. Jerozolimskie 65/79, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad zgromadzenia obejmuje: Otwarcie Walnego Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sporządzenie listy obecności, Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, Przyjęcie porządku obrad, podjęcie uchwał w przedmiocie: a) w sprawie dematerializacji akcji serii B, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect GPW; b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę oraz spółkę od niej zależną jako pożyczkobiorcę umów pożyczki z członkami zarządu jako dającymi pożyczki; c) w prawie powołania pełnomocnika do zawarcia umów z członkami zarządu; d) zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1. Treść ogłoszenia 2. Treść proponowanych uchwał 3. Wzór pełnomocnictwa Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Formularz pełnomocnictwa.pdf |
| Treść proponowanych uchwał.pdf |
| Treść ogłoszenia.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-12-23 13:52:09 | Agnieszka Jankowska | Członek Zarządu |
