| Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) w załączeniu przekazuje kopię aktu notarialnego zawierającego protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A., które odbyło się w dniu 28 grudnia 2015 roku wraz z treścią wszystkich podjętych uchwał. Emitent wskazuje, że w uchwale nr 4 (25/2015) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanowiło umorzyć 2.033.813 (słownie: dwa miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset trzynaście) akcji na okaziciela, należących do Akcjonariusza Green s.r.l. w likwidacji z siedzibą w Rzymie (Włochy), wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C, które są zdematerializowane i znajdują się w publicznym obrocie na Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect”, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Umorzenie tych akcji było dokonane za zgodą Akcjonariusza Green s.r.l. w likwidacji z siedzibą w Rzymie (umorzenie dobrowolne), za wynagrodzeniem należnym temu Akcjonariuszowi wynoszącym 2,06 złotych (słownie: dwa złote i sześć groszy) za każdą umarzaną akcję. Emitent wskazuje, że w uchwale nr 5 (26/2015) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanowiło także o obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 59.053.455 złotych, o kwotę 2.033.813,00 złotych, tj. do kwoty 57.019.642,00 złotych, w drodze umorzenia 2.033.813 akcji ASM GROUP S.A. Podjęcie uchwały nr 4 (25/2015) oraz uchwały nr 5 (26/2015) stanowi wykonanie podpisanej przez Emitenta i Green S.r.l. w likwidacji Umowy nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. O podpisaniu tej Umowy, Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2015. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. podjęło uchwałę nr 6 (27/2015) w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu ASM GROUP S.A. Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiany Statutu ASM GROUP S.A. wejdą w życie w dniu wydania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia w przedmiocie wpisania obniżenia kapitału zakładowego Emitenta i wynikającej z tego zmiany Statutu ASM GROUP S.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| protokół z NWZA_ASM_GROUP_S.A. 28.12.2015.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-12-28 17:07:32 | Marcin Skrzypiec | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-12-28 17:07:32 | Jacek Pawlak | Członek Zarządu ds. Finansowych |
protokół z NWZA_ASM_GROUP_S.A. 28.12.2015.pdf
