BIOERG - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Zarząd spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej "Emitent") zwołuje na dzień 13 czerwca 2019 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
11.Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BIOERG - czerwiec 2019.pdf

Proponowane projekty uchwał ZWZ BIOERG - czerwiec 2019.pdf

Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ BIOERG - czerwiec 2019.pdf

Wzór pełnomocnictwa ZWZ BIOERG - czerwiec 2019.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-05-17 12:12:56 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu