SUMMA LINGUAE - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 3 grudnia 2019 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcina Satory ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.
8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.pl

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.


Załączniki:
1) Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2) Formularz do głosowania dla Pełnomocnika.
3) Proponowane zmiany Statutu Spółki.
4) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej.
6) Pełnomocnictwo dla osób niebędących osobami fizycznymi.

191106 SL ogłoszenie NWZ 3.12.pdf

191106 SL uchwały NWZ 3.12.pdf

191106_SL_formularz_do_głosowania 3.12.pdf

191106_SL_pelnomocnictwo dla osob niebedacych osobami fizycznymi.pdf

191106_SL_pełnomocnictwo dla osoby fizycznej 3.12.pdf

191106_SL_proponowane zmiany statutu 3.12.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-11-06 19:18:23 Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu