Zarząd spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 7 czerwca 2019 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku, godzina 12:00 (dalej "Wniosek”) (dalej "WZA”) następującej sprawy: powołanie Członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad WZA, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad WZA nowy punkt o treści: powołanie członków Rady Nadzorczej i oznacza go w porządku obrad WZA numerem 10.

Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza porządek obrad WZA, który z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8.Powzięcie uchwał w sprawie:
1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
2)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
3)podziału zysku za rok obrotowy 2018;
4)zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych;
5)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
6)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
7)zmian Statutu Spółki;
8)zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
9)zwrotu członkom Rady Nadzorczej kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach Rady Nadzorczej,
10)powołania Członka Rady Nadzorczej.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zaktualizowane Projekty uchwał oraz formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika.pdf
Projekty Uchwał.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2019-06-10 16:02:45Michał MielcarekPrezes Zarządu
Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika.pdf

Pobierz
Projekty Uchwał.pdf

Pobierz