| Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Gilowicach _34-322, przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie art. 385, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień 27 marca 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 9:00 w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienie Spółki. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. Podstawa prawna: §4 ust. 2, pkt1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect " |
| MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27,03,2019.pdf |
| MGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 27,03,2019.pdf |
| MGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.03.2019 r..pdf |
| MGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne - 27,03,2019.pdf |
| MGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.03.2019.pdf |
| MGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe - 27,03,2019 r.pdf |
| MGC 7 - Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika - 27,03,2019 r.pdf |
| MGC 8 - Wzór pełnomocnictwa NWZ na 27.03.2019.pdf |
| MGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika NWZ na 27.03.2019 r.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-03-01 17:27:17 | Aleksander Górny | Prezes Zarządu |
MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27,03,2019.pdf
MGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 27,03,2019.pdf
MGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.03.2019 r..pdf
MGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne - 27,03,2019.pdf
MGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.03.2019.pdf
MGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe - 27,03,2019 r.pdf
MGC 7 - Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika - 27,03,2019 r.pdf
MGC 8 - Wzór pełnomocnictwa NWZ na 27.03.2019.pdf
MGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika NWZ na 27.03.2019 r.pdf
