HURTIMEX SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej ("Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 28 czerwca 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10 00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ dostępna jest na stronie internetowej Spółki : http://hurtimex.com.pl/ Zakładka Walne Zgromadzenie

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami ZWZA znajduje się w zamieszczonych plikach PDF poniżej.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Hurtimex S.A. 2019.pdf

HURTIMEX-WZA 2019 projekty uchwał wraz z uzasadnieniem_WZA 28.06.19.pdf

Aktualny Statut Społki Hurtimex S.A.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów WZA 2019.pdf

Regulamin Walnego Zgromadzenia Hurtimex.pdf

Upoważnienia do głosowania WZA 2019.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-05-31 12:47:27 Jarosław Kopeć Prezes Zarządu