PREMIUMF - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium Fund S.A. na dzień 29 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał.

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd spółki PREMIUM FUND S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134 bud. 134, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 920.000,00 złotych (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 kwietnia 2019 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej SŁAWOMIRA OGONKA, przy ul. Jana Pawła II 61 lokal 132, klatka VI, piętro V (kod pocztowy 01-031 Warszawa).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki z pełnienia przez nią obowiązków w roku 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków w roku 2018.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Pełną treść Ogłoszenia Emitenta o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Pozostałe dokumenty, jak raport roczny jednostkowy, sprawozdanie zarządu z działalności, sprawozdanie finansowe za 2018 r., oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, znajdują się w zakładce: Relacje inwestorskie, raporty okresowe.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Premium Fund_Ogłoszenie ZWZA­­_2019.pdf

Premium Fund_ Projekty Uchwał ZWZA_2019.pdf

Pelnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA_Premium Fund S.A. na 29.04.2019r.pdf

Pelnomocnictwo osoba prawna ZWZA_Premium Fund S.A. na 29.09.2019r..pdf

Premium Fund_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA_2019.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-03-29 21:32:32 Izabela Gałązka Prezes Zarządu