4MOBILITY - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 stycznia 2020 r.

Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: "Emitentem” lub "Spółką” w nawiązaniu do raportu Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. nr EBI 24/2019 w sprawie otrzymania od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 grudnia 2019 r., działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 roku, o godz. 11:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5)Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
7)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
8)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
a)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 13 ust. 2)
b)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 ust. 2 )
c)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 ust. 3 )
d)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21 a ust. 1)
e)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21 a ust. 5)
f)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26 a ust. 1)
g)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26 a ust. 3 ).
9)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10)Wolne głosy i wnioski.
11)Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl

4MB_Ogłoszenie zwołanie_NWZ_20_01_2020.pdf

4MB_Projekty uchwał_NWZ_20_01_2020.pdf

4MB_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełn_20_01_2020.pdf

4MB_Informacja_liczba_akcji_NWZ-20_01_2020.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-12-20 18:40:12 Paweł Błaszczak Prezes Zarządu

2019-12-20 18:40:12 Mariusz Iskierski Członek Zarządu