Zarząd PRIME MINERALS S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent" lub "Spółka") w dniu dzisiejszym, tj. 16 pa¼dziernika 2019 roku, działając, na wniosek akcjonariusza Emitenta tj. EFF B.V. z siedzibą w Maastrich dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (informacja przekazana raportem EBI 20/2019), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: "KSH") zwołuje na dzień 16 grudnia 2019 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A (dalej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
1.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad ;
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7.Wolne głosy;
8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME MINERALS S.A.

Zmiana dotyczy § 1 Statutu Spółki z obecnej treści:
§ 1
1.Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Prime Minerals Spółka Akcyjna.
2.Spółka może używać skrótu firmy Prime Minerals S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Na następującą treść:
§ 1
1.Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: ELEMENTAL ASIA Spółka Akcyjna.
2.Spółka może używać skrótu firmy ELEMENTAL ASIA S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.


Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 30 listopada 2019 roku.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie głosów, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.
PMT Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomonicka_2018.pdf
PMT Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
PMT Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_PMT 16_12_2019.pdf
PMT penomocnictwo osoba fizyczna 16 12 2019.pdf
PMT penomocnictwo osoba prawna 16 12 2019.pdf
PMT projekty uchwal NWZ 16_12_2019.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2019-10-16 14:12:57Marcin KozakCzłonek Zarządu
PMT Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomonicka_2018.pdf

PMT Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

PMT Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_PMT 16_12_2019.pdf

PMT penomocnictwo osoba fizyczna 16 12 2019.pdf

PMT penomocnictwo osoba prawna 16 12 2019.pdf

PMT projekty uchwal NWZ 16_12_2019.pdf