| Zarząd PRIME MINERALS S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent" lub "Spółka") w dniu dzisiejszym, tj. 16 pa¼dziernika 2019 roku, działając, na wniosek akcjonariusza Emitenta tj. EFF B.V. z siedzibą w Maastrich dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (informacja przekazana raportem EBI 20/2019), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: "KSH") zwołuje na dzień 16 grudnia 2019 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A (dalej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 1.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 3.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad ; 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 7.Wolne głosy; 8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME MINERALS S.A. Zmiana dotyczy § 1 Statutu Spółki z obecnej treści: § 1 1.Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Prime Minerals Spółka Akcyjna. 2.Spółka może używać skrótu firmy Prime Minerals S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Na następującą treść: § 1 1.Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: ELEMENTAL ASIA Spółka Akcyjna. 2.Spółka może używać skrótu firmy ELEMENTAL ASIA S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 30 listopada 2019 roku. Treść ogłoszenia, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie głosów, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu. |
| PMT Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomonicka_2018.pdf |
| PMT Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf |
| PMT Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_PMT 16_12_2019.pdf |
| PMT penomocnictwo osoba fizyczna 16 12 2019.pdf |
| PMT penomocnictwo osoba prawna 16 12 2019.pdf |
| PMT projekty uchwal NWZ 16_12_2019.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-10-16 14:12:57 | Marcin Kozak | Członek Zarządu |
PMT Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomonicka_2018.pdf
PMT Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
PMT Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_PMT 16_12_2019.pdf
PMT penomocnictwo osoba fizyczna 16 12 2019.pdf
PMT penomocnictwo osoba prawna 16 12 2019.pdf
PMT projekty uchwal NWZ 16_12_2019.pdf
